Sistema de cumplimiento antilavado para donatarias: prepárate con tiempo para 2027
Te ayudamos a prepararte con tiempo: ordenamos la información de tus donantes y donativos en un sistema que suma, clasifica, avisa y guarda el historial que las nuevas reglas antilavado van a pedir a partir de 2027.
Lo que viene y cuándo conviene estar listo
Las nuevas reglas antilavado para organizaciones que reciben donativos entran por etapas y aplican a partir de ciertos montos. No hace falta esperar a la última fecha: lo más sensato es empezar a ordenar la información desde ahora.
- 30 nov 2026
Entran en vigor las nuevas reglas.
- 1 mar 2027
Tu organización necesita su evaluación de riesgos y su manual interno, y conocer mejor a sus donantes: quiénes son y, si son empresas, quién está detrás.
- Durante 2027
Primer año de capacitación para el equipo que atiende a donantes.
- 1 jun 2027
Las herramientas para registrar, sumar, clasificar y vigilar los donativos deben estar funcionando.
- 2028
Primera revisión anual de que todo esto funciona.
Fechas según las reglas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 7 de agosto de 2026. Pueden ajustarse; si no sabes si te aplican, lo revisamos en el diagnóstico.
Lo que pasa hoy sin un sistema
Los datos de cada donante viven en correos, hojas sueltas y la memoria de alguien.
Nadie sabe con certeza cuánto ha donado una misma persona en los últimos seis meses.
Cuando quien dona es una empresa, no está claro quién está detrás ni dónde quedó ese dato.
Revisar si un donante necesita atención especial depende de que alguien se acuerde.
Armar un reporte para la autoridad toma días y nunca sale igual dos veces.
Si cambia la persona encargada, el orden se va con ella.
Lo que resuelve esta capacidad
- Expediente único de cada donante, con sus documentos
- Suma de donativos por donante para vigilar los montos que piden identificación o aviso
- Clasificación de cada donante por nivel de riesgo, con revisión periódica
- Alertas cuando un donante o un donativo necesita revisión
- Historial guardado por al menos 10 años
- Reportes listos para la evaluación anual y los avisos
Lo que cambia para tu equipo
- Llegas a 2027 con la casa en orden, no corriendo
- Cualquier revisión se responde con datos, no con búsquedas
- Tu equipo sabe qué hacer cuando algo necesita atención
- La información queda en el sistema, no en una persona
Se conecta con
- Correo automático
- Reportes PDF
Lo que tu organización va a necesitar poder hacer
| Lo que vas a necesitar poder hacer | Cómo lo resuelve tu sistema |
|---|---|
| Tener a la mano los datos y documentos de cada donante | Expediente único por donante, al día y fácil de consultar |
| Saber cuánto ha donado cada persona y si ya llegó a un monto que pide identificarla o dar aviso | Suma automática por donante en periodos de seis meses, con aviso al acercarse al monto |
| Contar con información para evaluar los riesgos de tu organización | Reportes con los datos que alimentan tu evaluación anual |
| Clasificar a tus donantes por nivel de riesgo y revisarlos cada cierto tiempo | Clasificación en bajo, medio y alto, con recordatorio de revisión e historial de cambios |
| Detectar a tiempo los casos que necesitan atención | Alertas por donantes de riesgo alto, personas con cargos públicos relevantes o donativos desde países considerados de riesgo |
| Vigilar los donativos en efectivo | Registro del medio de pago de cada donativo, con alerta cuando es en efectivo |
| Conservar toda esta información al menos 10 años | Historial completo, guardado y respaldado |
No es obligatorio comprar un sistema: hay organizaciones que lo resuelven con hojas de cálculo bien llevadas. El reto es sostenerlo mes con mes sin errores ni olvidos; ahí un sistema hecho a tu medida te ahorra tiempo y sustos.
Antes de cotizar, entendemos tu operación
- 01
Diagnóstico gratuito
Platicamos 45 minutos sobre cómo recibes y registras hoy tus donativos, y si las nuevas reglas te aplican.
- 02
Mapeo de tus procesos
En un proceso de consultoría revisamos a detalle cómo opera tu organización: donantes, donativos, expedientes y reportes.
- 03
Cotización y plan
Con ese mapa te damos una cotización clara y un plan por etapas, pensado alrededor de las fechas clave.
Trabajamos en alianza con Creativa33, consultoría especializada en donatarias autorizadas.
Este contenido es informativo y busca ayudarte a prepararte con tiempo. Las reglas y sus fechas pueden ajustarse; antes de tomar decisiones, revisa tu caso con tu contador o con la persona responsable de cumplimiento de tu organización.
Cómo se ve esta capacidad funcionando
- 01
Donativo registrado en el expediente del donante
- 02
El sistema suma lo que ese donante ha aportado en los últimos seis meses
- 03
Si se acerca a un monto que pide identificación, el equipo recibe un aviso
- 04
El donante queda clasificado por nivel de riesgo y se revisa cada cierto tiempo
- 05
Cada caso que necesita atención queda registrado con su seguimiento
- 06
Al cierre del año, el reporte para la evaluación sale del mismo historial
El flujo se diseña a partir de cómo opera realmente tu organización.
Organizaciones que más aprovechan esta capacidad
- Donatarias autorizadas
- Fundaciones que reciben donativos grandes
- Fundaciones empresariales
- Asociaciones civiles con donantes recurrentes
Mira cómo se combina en un sistema completo:
¿Tu dolor está en otra parte?
- Gestión de beneficiarios
Un expediente único por persona, no diez archivos dispersos
Ver la solución - Recaudación y donantes
Convierte los donativos en relaciones de largo plazo
Ver la solución - Reportes, evidencia y rendición de cuentas
Comprueba tu impacto con un clic, sin rearmar todo en Excel
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Esta capacidad se diseña alrededor de tu operación
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